Bloobmerg: Rusya, savaş kârlarını aklamak için İngiliz firmalarını kullanıyor
İngiliz hükümeti, Rusya Federasyonu’nun İngiliz şirketleri aracılığıyla Ukrayna’dan elde edilen savaş gelirlerini aklamaya çalıştığından şüpheleniyor.
Devamını oku...İngiliz hükümeti, Rusya Federasyonu’nun İngiliz şirketleri aracılığıyla Ukrayna’dan elde edilen savaş gelirlerini aklamaya çalıştığından şüpheleniyor.
Devamını oku...Ukrayna cumhurbaşkanı, ne kendisinin ne de Kvartal 95 stüdyosunun temsilcilerinin kara para aklama faaliyetinde bulunmadığını söyledi.
Devamını oku...Ukrayna siber polisi, dünyanın en büyük dijital para borsası Binance’ten uzmanlarla birlikte, kripto para birimi aracılığıyla kara para aklamaya karışan üç kişiden oluşan bir grubu belirledi.
Devamını oku...Avrupa Konseyi MONEYVAL raporuna atfen Ukrayna para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda mücadele tedbirlerini değerlendirerek , Ukrayna’nın kara para aklama
Devamını oku...