Harkov bölgesinde, 26 milyon UAH tutarında çok sayıda araba ve arsa satın alan ve gelirinin kaynaklarını doğrulayamayan bir Ukraynalı hakkında soruşturma başlattı ve malvarlığına el konuldu.
Ukrayna Vergi Dairesi basın servisi tarafından yayınlanan mesajda “Aynı zamanda yapılan harcamalar, söz konusu kişinin resmi gelirinden birkaç kat daha fazlaydı. Vergi Dairesi, operasyonlar sonucunda suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırıldığına dair işaretler de buldu. Duruşma öncesi yapılan soruşturmalarda, bir vatandaşın 26 milyon UAH tutarındaki parasına tedbir konuldu. Ceza yargılaması sürecinde soruşturmalar devam ediyor.” denildi.
Devlet Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’da iki tür finansal işlem izlemeye tabidir. Miktar ve şüphelinin kendisi.
Aşağıdaki miktar ve durumlarda finansal işlemler marjinaldir:
- Her bir işlemin gerçekleştirildiği miktar 400 bin UAH’a eşit veya daha fazladır (piyango ve / veya kumar oynatılan ticari kuruluşlar için – 55 bin UAH);
- İşlem, resmi döviz kurunda 400 bin UAH’a eşdeğer olan döviz, değerli metaller ve diğer varlıklardaki miktara eşit veya daha fazladır.
Kiev’in pozisyonu sebebiyle Putin’in Zelenskiy ile teması pek mümkün değil
Kişilerin konumu:
- İşlem yapan taraflardan en az birisi kara para aklamayla mücadelede yer alan uluslararası kuruluşların tavsiyelerine uymayan bir ülkede kayıtlı;
- Siyasetin içinde bulunan kişiler, aile üyelerinin mali işlemleri;
- Yurtdışına fon transferi şeklinde finansal işlem yapanlar (offshore bölgelere kayıtlı ülkeler dahil);
- Nakit finansal işlemler yapanlar (mevduat, transfer, fonların alınması).
ukrhaber.com
