Ukrayna Meclisi Verkhovna Rada ilk okumada tasarıyı destekledi ve kamu maliyesi alanındaki suçları araştıracak ve vergi polisinin yerini alacak olan Ekonomik Güvenlik Bürosu’nun kurulmasına ilişkin yolu açtı.
3 Eylül Perşembe günü yapılan toplantıda alınan kararlar 245 milletvekili tarafından desteklendi.
Açıklayıcı notta “Tasarının amacı, vergi hizmetinde hizmet ve kanun uygulama işlevlerini ayırmak, vergi polisini ortadan kaldırmak, finans alanında suçla mücadele eden kurumların yapısını ve sayısını optimize etmek, işlevlerinin tekrarını ortadan kaldırmak ve Ekonomik Güvenlik Bürosu’nu (Бюро економічної безпеки) oluşturmaktır ” denildi.
Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB) ile ilgili önemli detaylar şunlar:
- Maksimum sayı – 3000 kişi;
- BEB direktörü ve yardımcıları rekabetçi bir şekilde seçilecektir;
- Bu departmanın müfettişleri, operasyonel arama faaliyetlerini yürütmek ve suçların ön soruşturmasını yürütmek için yetkilendirilmek istenmektedir. Ek olarak, onlara otomatikleştirilmiş devlet bilgi ve referans sistemlerine, kayıtlara ve veri bankalarına erişim sağlanacaktır;
- SBU’nun ekonomik güvenliği alanında devletin çıkarlarını koruyan karşı istihbarat birimlerinin yanı sıra vergi polisi ortadan kaldırılacak.
BEB hangi suçları araştıracak :
- Vergiye tabi malların satış amacıyla yasadışı üretim, depolama, taşınması;
- Tüzel kişilerin ve bireylerin devlet tescili için sunulan belgelerde sahtecilikleri;
- Meşru ticari faaliyetlere tacizler;
- Vergi ve harç kaçakçılığı;
- Zorunlu devlet sosyal sigortası için katkı payının ödenmesinden kaçınma;
- Bankayı iflas durumuna getirmek;
- İflas;
- Bilgileri bir veritabanda saklama prosedürünün veya rapor oluşturma prosedürünün ihlali;
- Bir finans kuruluşunun mali belgelerinin ve raporlarının tahrif edilmesi;
- Finansal dolandırıcılık;
- Borsa manipülasyonu;
- Menkul kıymet ihraçlarının tescili için sunulan belgelerde sahtecilik;
- Kayıtlı menkul kıymet sahiplerinin kaydını tutma prosedürünün ihlali;
- Sahte olarak menkul kıymetlerin üretimi, satışı ve kullanımı;
- Mal ve hizmetlerde bir markanın yasadışı kullanımı (bir şirket adı, malların menşeinin nitelikli bir göstergesi);
- Ticari veya bankacılık sırları oluşturan bilgileri kullanmak veya kullanmak amacıyla yasadışı toplama;
- Ticari veya bankacılık sırlarının ifşa edilmesi;
- İçeriden öğrenilen bilgilerin yasadışı kullanımı;
- İhracat faaliyetleri hakkındaki bilgilerin gizlenmesi;
- Devlet ve belediye mülklerinin yasadışı olarak özelleştirilmesi;
- Suçun konusunun devlet veya topluluk mülkü veya devlet veya yerel bütçelerin mülkü, devlet vakıf fonlarının mülkü olması durumunda, mülkün zimmete geçirilmesi veya resmi makamın kötüye kullanılması yoluyla mülkiyete konulması;
- Bir teşebbüsün, kurumun, organizasyonun mülkiyetine hukuka aykırı olarak el konulması;
- Bütçe fonlarının uygunsuz kullanımı;
- Kanuna aykırı olarak bütçe gelirlerini azaltan veya bütçe harcamalarını artıran yönetmeliklerin çıkarılması.
Kaynak:finance.ua
